文章 问答 视频

略融财经 > 视频问答 > 银行卡流水异常会被警察调查吗 下载内容

0.01

请使用微信扫码支付

银行卡流水异常会被警察调查吗

责任编辑:其楠 分类:银行 发布时间:2023-03-31 09:13:18 来源:略融财经

会的。目前,有关部门对金融犯罪的监管非常严格,一旦监测到银行卡转账频繁、大额转账等情况,就会出现银行卡交易异常状态提示。如果有频繁转账的银行卡,银行不会立即报警。相反,将调查相关情况,并在调查确认后对银行卡进行封卡。

如果没有做违法的事情,银行卡出现异常,可以去银行查询清楚;但是,如果银行卡做了违法的事情,银行卡出现异常,有可能被公安局通过银行冻结该卡,公安部门就会进行立案调查。

银行卡- (3).jpg

银行卡状态异常怎么办?

1、如果用户的银行卡突然出现异常状态,用户可以先保持冷静,打电话给银行工作人员询问是什么原因导致了这种情况,然后再解决;

2、如果用户在银行保留的身份信息已经过期,那么这个问题就比较容易解决了,用户携带新身份证到银行进行更新,银行卡就可以恢复正常;

3、如果银行卡状态异常,是因为用户近期有频繁转账,或者有大量资金进出情况,那么就需要用户亲自到银行网点说明原因并提供相应的证明材料,从而解决问题;

4、如果用户的银行卡莫名挂失,用户还需要向银行工作人员说明情况,然后取消银行卡挂失才能正常使用银行卡;

5、如果用户的银行卡涉嫌违法违纪,则需要向案件审理部门说明情况,嫌疑消除后即可恢复银行卡的正常功能。


相关视频
01:13

农商定期存款到期不取会怎样

如果没有自动转存协议,银行将定期存款到期后直接转为活期存款,然后按照活期存款利率计算利率。定期存款到期不支取,或者在存入时约定重新存入,按照首次存入时的利率,自动作为下一个周期的本金存入,计息还本。

2023-09-25
01:00

农行VIP客户条件

1.在农业银行的日均存款余额超过50万元及以上。2.农业银行购买的金融资产总额超过100万元及以上,包括理财产品、国债、基金等。3.在农业银行的贷款月末余额超过200万元及以上。4.持有他行信用卡且信用记录良好,信用卡额度在8万元及以上。

2023-09-25
01:25

bcs是什么银行

是长沙银行。BCS是长沙银行的缩写,长沙银行成立于1997年5月,是湖南省首家股份制商业银行,也是湖南省首家上市银行。原始股东共有14人,均为湖南地方政府机构。该银行于2018年9月在上海证券交易所成功上市,股票代码为601577。

2023-09-25
01:03

二类卡可以扣30万房贷吗

不可以,房贷还款不能使用二类账户进行。二类账户是一种限制性账户,无法进行现金存取和向非绑定账户转账的操作。同时,二类账户的单日支付限额为1万元。因此,不能将二类账户作为房贷还款的绑定账户,更不能从中扣款30万元。

2023-09-25
01:08

农业银行储蓄卡有年费吗

持卡人在农业银行只有一张借记卡,并且这张卡是其在该行的唯一账户,那么持卡人是可以免除年费的。持卡人在农业银行持有多张借记卡,持卡人只能选择其中一张银行卡来免除年费,其他的借记卡则需要按照每年每张借记卡10元人民币的标准进行年费缴纳。

2023-11-09
01:24

农业银行乐分易贷款钱怎么取出来

乐分易是农业银行的一项分期付款服务,无法进行提取。申请人需要前往农业银行提出相关申请,并经过审批后确定一定的分期额度。在信用卡进行分期记账时,分期的本金将会转入乐分易专户,而不是直接提取到申请人的银行账户。

2023-11-09